FBI dan SEC Memberikan Panduan Melawan Penipuan Penipu

FBI dan SEC Memberikan Panduan Melawan Penipuan Penipu

 

FBI dan SEC telah datang dengan panduan baru bagi investor untuk memerangi penipuan keuangan. Pengguna disarankan untuk menolak dan melaporkan penipuan jika mereka ingin melindungi bisnis mereka dari penipuan dan menghemat uang mereka dari pembayaran kepada penipu.
Di antara berbagai sektor, pasar konsumen telah mendapat pukulan besar karena penguncian yang ketat telah membuat aktivitas ekonomi terhenti.
Saat ini, penyerang cyber menggunakan trik yang sangat canggih untuk melakukan aktivitas penipuan keuangan. Menurut Divisi Investigasi Kriminal FBI, dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, penipu selalu mencoba mengejek karena mereka adalah pialang atau penasihat investasi nyata dan menipu pengguna. Setelah kepercayaan ditangguhkan, penipu dapat mengelabui investor agar menyerahkan lebih banyak informasi.
FBI dan SEC mengatakan, bahwa penjahat dunia maya menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk menjadi investor nyata termasuk profil media sosial palsu, situs web palsu yang terlihat persis dengan perusahaan yang sah dan menyembunyikan lokasi mereka yang sebenarnya.
Selain itu, penjahat dunia maya telah memalsukan dokumen yang sah, seperti laporan publik dengan identitas asli dan nomor Central Registration Depository (CRD) tetapi nama perusahaan yang tidak terorganisir. Penipu yang menipu investor dilaporkan menggunakan tata bahasa yang buruk dan memiliki kesalahan ejaan. Selain FBI dan SEC, peringatan serupa telah dikeluarkan oleh FINRA pekan lalu.
“Laporan BrokerCheck yang dipalsukan dikirim melalui email ke “klien” potensial menggunakan nama dan nomor CRD dari profesional investasi terdaftar—tetapi dengan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai broker-dealer dengan FINRA…”
“… Permohonan itu termasuk dokumentasi lain dan permintaan investor untuk menanggapi dengan foto SIM mereka dan informasi pribadi lainnya…”, tulis grup tersebut.
Tindakan Keamanan
•Menurut rekomendasi FBI dan SEC jika seseorang mengklaim bahwa investasi itu sah, maka pengguna harus meneliti nama mereka di Investor.gov, dan memverifikasi secara menyeluruh.
• Waspadai penawaran palsu seperti pengembalian investasi yang tinggi
• Sebelum melanjutkan dengan perusahaan mana pun, investor disarankan untuk menggunakan FINRA’s BrokerCheck untuk memverifikasi.
• FBI dan SEC juga menyoroti bahwa sebagian besar organisasi investasi berlisensi dan terdaftar tidak mengizinkan investor menggunakan kartu kredit atau cryptocurrency untuk berinvestasi, jadi Anda disarankan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan investasi.
•Pada saat pembayaran, investor disarankan untuk tidak mengirim uang secara langsung tanpa memverifikasi penerima. Juga, seseorang tidak boleh mengirim data pribadi termasuk tanggal lahir, nomor SIM, atau dokumen resmi lainnya.

Pos terkait