Uttarakhand, Satuan Tugas Khusus India Mengungkap Raket Pencucian Uang yang Berbasis di China

  • Whatsapp
Uttarakhand, Satuan Tugas Khusus India Mengungkap Raket Pencucian Uang yang Berbasis di China

 

Polisi Uttarakhand, India mengklaim bahwa raket web telah menipu investor naif dengan setidaknya 250cr Rs dengan menjamin hampir menggandakan uang mereka hanya dalam 15 hari melainkan dengan mengubahnya dalam cryptocurrency.
Pawan Kumar Pandey ditahan pada Senin malam dari Gautam Buddh Nagar, Noida, sebuah distrik di Uttar Pradesh, yang dituduh menjalankan perusahaan hantu untuk mentransfer uangnya yang ditipu kepada “penangannya di China”. Dia telah ditangkap dengan 19 laptop, 592 SIM, 5 ponsel, 4 kartu ATM, dan paspor.
Kapolsek Uttarakhand (DGP) Ashok Kumar mengatakan bahwa setelah dua warga Haridwar, Rohit Kumar dan Rahul Kumar Goyal mengeluh tentang penipuan ini, raket diperiksa.
“Seminggu yang lalu, mereka mengklaim bahwa salah satu teman mereka memberi tahu mereka tentang aplikasi seluler di Google Play Store bernama Power Bank, yang menggandakan pengembalian investasi dalam 15 hari. Percaya padanya, mereka mengunduh aplikasi dan menyetor 91.200 dan 73.000, ”kata Kumar.
Namun, setelah satu bulan melakukan setoran, ketika mereka tidak menerima pengembalian apa pun, mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu, tambahnya.
Gugus tugas khusus meluncurkan tes untuk mengetahui bahwa aplikasi seluler yang relevan tersedia di Google Play Store dari Februari 2021 hingga 12 Mei 2021, di mana minimal 50 lakh orang menginstal aplikasi. Polisi juga menetapkan bahwa uang yang disetorkan melalui aplikasi dipindahkan ke rekening bank orang yang ditahan melalui gerbang pembayaran.
Dia mengatakan uang itu kemudian diubah menjadi cryptocurrency. Aplikasi tersebut terhubung ke China selama pemeriksaan forensik siber, tempat operator Pandey berada. Mereka biasa menguangkan cryptocurrency ke dalam mata uang lokal mereka untuk menyelesaikan rantai pencucian uang, yang dimulai dengan orang India yang ditipu oleh aplikasi.
“Dalam hal ini juga, mereka bermitra dengan Pandey dan menggunakan dokumen identitasnya untuk mendaftarkan perusahaan bayangan ke BAE dan membuka dua rekening bank, tempat uang yang disedot dari para korban disimpan. Mereka membuka perusahaan bayangan di Noida bernama Purple Hui Zing Zihao. Pandey terdaftar sebagai pemilik perusahaan dan firma tersebut ditunjukkan sebagai pengembang aplikasi penipuan,” kata Bharne, wakil inspektur jenderal (hukum & ketertiban) Uttarakhand.
Pandey menambahkan bahwa meskipun ia mendapat komisi dari terdakwa Cina, rekening bank dan bisnis ditangani dari jarak jauh. Dia telah menerima pembayaran gaji 1,50 lakh dari Cina. Dia juga mengatakan kepada polisi bahwa operatornya menggunakan modus operandi yang sama, karena ada banyak aplikasi identik lainnya. Awalnya, bagaimanapun, terdakwa menggandakan investasi tertentu untuk memenangkan kepercayaan investor masa depan.
“Kami telah mengambil setidaknya 20 perusahaan bayangan seperti itu di bawah radar kami untuk dugaan kegiatan penipuan seperti yang disebutkan di atas. Kami telah menerima 20 keluhan serupa lainnya dari orang-orang di negara bagian dan mereka [the complaints] sedang diselidiki,” kata perwira senior polisi itu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *